מאמר של שותף בפירמה טארק בשיר -עו"ד ורו"ח- לגבי ההנחיות החדשות לבנקים לגילוי עבירות מס בפעילות בינלאומיות
בחודש האחרון נכנס לתוקפו התיקון לחוק איסור הלבנת הון במסגרתו הוכנסו "עבירות מס חמורות" תחת ההגדרה "הלבנת הון". כחלק מן המלחמה בהון השחור, הפיץ הפיקוח על הבנקים רשימה של סימנים העשויים להעיד על ביצוע עבירות מס בידי לקוחות הבנקים.
להמשך קריאה לחצו כאן.
יש לך שאלה ? רוצה לתאם שיחת התייעצות?
צור קשר במספר 03-6121919 או מלא פרטיך בטופס זה ונשוב אליך בהקדם
[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]
